近年来，跨境赌博犯罪集团“花式”设局，严重影响经济社会健康发展，严重危害人民群众合法权益。对此，公安部紧紧围绕“坚决遏制跨境赌博犯罪乱象”的目标，会同有关部门全力开展打击治理专项工作。
记者近日从“打击治理跨境赌博之‘资金链治理’媒体沙龙”获悉，2020年，全国公安机关共破获跨境赌博犯罪案件3500余起，打掉赌博推广平台、非法支付平台和地下钱庄等各类违法平台共计6300余个；中国人民银行共计处罚违法违规机构300余次，国家外汇管理局查处涉赌资金跨境转移及非法汇兑案件300余起。
资金链是整个网络赌博生态的核心环节之一，也是打击跨境赌博的关键一环。中国人民银行支付结算司有关同志指出，目前，跨境赌博资金链运作日益复杂，赌资充值、赌资清洗、赌资出境等主要环节交叉嵌套。
在斩断资金链方面，技术正在发挥效力。据腾讯公司守护者计划安全专家周克介绍，由于跨境赌博产业化、规模化、专业化趋势加剧，赌博团伙的资金链花样翻新迅速。自2018年开始，赌博集团开始利用“跑分”手法进行资金代收，利用第三方支付个人账号、银行卡、电商平台进行“跑分”，增加了打击治理的难度。
对此，技术人员构建了一个赌博账户识别模型，通过大数据、建模等方式建立智能风险防控体系，从事前、事中、事后角度建立账户全生命周期管理机制，精准打击和切断不法分子的资金链条。财付通技术专家霍真表示，在C2C交易中，该模型可以刻画总结赌客和庄家的特征，通过分析获取平台内赌博的社团及其特征，建立模型，对全量账户进行排查，高效发现处置涉赌账户。
而在C2B交易中，该模型针对静态商户、非商户信息和动态的交易属性信息，刻画出可疑商户的识别模型，从而获取更多交易风险账户并按风险系数进行阶梯处置。此外，通过技术手段拓宽赌博网站和App的识别渠道，能够监测其中接入支付账号的占比，从而进行进一步打击。
当前，打击治理跨境赌博工作取得明显阶段性成效，但也应充分认识其长期性、复杂性、艰巨性。公安部国际合作局处长高俊义表示，公安部通过与有关部门密切协作，深入推进各项治理工作，坚决斩断涉赌资金流通渠道。
